1. GoedkeurinG van de jaarrekeninGen
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 6 april 2011, voorgezeten door Hubert Roovers, heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Intervest Offices afgesloten op 31 december 2010, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.
2. uitkerinG van het dividend voor boekjaar 2010
De gewone algemene vergadering heeft beslist voor boekjaar 2010 een brutodividend van € 1,83 per aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 15 % bedraagt het nettodividend van boekjaar 2010 aldus € 1,56 per aandeel.
Het dividend is betaalbaar vanaf 21 april 2011 op basis van het aandeelhouderschap op 20 april 2011.
Voor de aandelen aan toonder gebeurt de betaling tegen afgifte van coupon nummer 12 bij ING Bank (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze.
Voor de gedematerialiseerde aandelen gebeurt de uitkering aan de houders door de financiële instellingen bij wie de aandelen op een effectenrekening ingeschreven staan.
Het dividend voor de nominatieve aandelen zal automatisch
door de onderneming via overschrijving aan de aandeelhouders overgemaakt worden.
3. benoeminGen en herbenoeminGen
van bestuurders
De gewone algemene vergadering heeft, met onmiddellijke
ingang, Reinier van Gerrevink herbenoemd als afhankelijk
bestuurder en Wim Fieggen en Taco de Groot benoemd als
afhankelijk bestuurder van de vennootschap.
Het mandaat van Reinier van Gerrevink, Wim Fieggen en
Taco de Groot als bestuurders zal eindigen onmiddellijk
na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2014
gehouden zal worden en waarop zal besloten worden tot
goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december
2013. De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
De raad van bestuur van de vennootschap is aldus en met
ingang op heden als volgt samengesteld:
- Paul Christiaens, onafhankelijke bestuurder, voorzitter
- Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder
- Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder
- Reinier van Gerrevink
- Wim Fieggen
- Taco de Groot
4. GoedkeurinG van de clausule van “putoptie”
verleend aan de obliGatiehouders in het
kader van de obliGatieleninG 2010
in het Geval van controlewijziGinG
De gewone algemene vergadering heeft de clausule goedgekeurd aangaande de “putoptie” die wordt verleend aan
de obligatiehouders op alle of een gedeelte van de obligaties in het geval van controlewijziging met betrekking
tot de obligatielening 2010, zoals omschreven in artikel
8.12.1 van het Prospectus dd. 8 juni 2010 met betrekking
tot de obligatielening 2010, en dit in overeenstemming
met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.
5. kennisGevinGsdrempel van 3 %
voor transparantiemeldinGen
In overeenstemming met artikel 18, §1 van de Wet van
2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van beursgenoteerde bedrijven, wordt meegedeeld
dat de buitengewone algemene vergadering de statutenwijziging heeft goedgekeurd dewelke een bijkomende
statutaire kennisgevingsdrempel invoert van 3 % voor
transparantiemeldingen, en dit naast de reeds in artikel 11,
genaamd “Transparantieregeling”, van de statuten opgenomen wettelijke drempels.
6. kb van 7 december 2010 met betrekkinG
tot vastGoedbevaks
De buitengewone algemene vergadering heeft alle voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd voor de aanpassing
van de statuten van de vennootschap aan de vereisten
van het KB van 7 december 2010 met betrekking tot
vastgoedbevaks.