besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Gehouden op 6 april 2005 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

In de vergadering waren 219 aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders aanwezig die in totaal 40% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal vertegenwoordigden.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2004 werd toegelicht

Er werd ingegaan op de implementatie bij DSM van de Nederlandse corporate governance code, zoals in een apart hoofdstuk toegelicht in het jaarverslag over 2004

De jaarrekening 2004 werd vastgesteld

Het voorstel voor de vaststelling van de dividenduitkering over 2004 ad € 1,75 per gewoon aandeel werd goedgekeurd

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht

Het voorstel voor aanpassing van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd vastgesteld en de optie- en aandelenregeling werd goedgekeurd

Het voorstel voor aanpassing van de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen werd goedgekeurd

De heer Müller werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

De heren C. Sonder en P. Hochuli werden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen

De heer C. Goppelsroeder werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen werd verlengd

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen